首页-英雄联盟比赛押注平台-英雄联盟比赛押注APP 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称公司）于2020年4月29日在《证券时

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-041）。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　于股权登记日2020年5月15日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。

　　上述议案1至4、6、8已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过；议案5、7已经公司第八届监事会第二十三次会议审议通过。

　　议案1的内容详见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《2019年度审计报告》。

　　议案2和6的内容详见公司于2020年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《第八届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2020-036）；相关独立董事意见详见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。

　　议案3的内容详见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；立信会计师事务所关于募集资金存放与使用情况的鉴证报告及保荐机构国海证券的核查意见详见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。

　　议案4的内容详见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网上《2019年度报告》（    公告编号：2020-038）“第四节 经营情况讨论与分析”。

　　议案5的内容详见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网上《2019年度报告》（    公告编号：2020-038）“第十节 公司治理 七、监事会工作情况”。

　　议案7的内容详见公司于2020年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《第八届监事会第二十三次会议决议公告》（    公告编号：2020-037）。

　　议案8的内容详见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网上《2019年度报告》（    公告编号：2020-038）及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《2019年度报告摘要》（    公告编号：2020-039）。

　　上述议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

　　（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、及出席人身份证原件办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件2）原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传线、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室。

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农产投票”。

　　2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2020年5月22日上午9:15，结束时间为2020年5月22日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹委托【        】先生（女士）（身份证号码：__________________）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股份有限公司于2020年5月22日召开的2019年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（单位）对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）